Magnitskin luettelo on luettelo Venäjän kansalaisista, joille on langetettu rangaistus ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden loukkaamisesta. Siinä luetellut henkilöt ovat kiellettyjä saapumasta Yhdysvaltoihin ja taloudellisiin suhteisiin Yhdysvaltojen kansalaisiin. Magnitskyn luetteloita on myös EU: ssa ja Isossa-Britanniassa.
Käyttöohje
1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) - tilintarkastaja, joka työskenteli konsultointiyrityksessä Firestone Duncan William Williamin johdolla. Hänet pidätettiin 24. marraskuuta 2008 syytteestä rahaston päällikön William Browderin avustamisesta veropetossa Venäjällä. Pidätys tehtiin poliisin luutnantti Artem Kuznetsovin aloitteesta, jonka suhteen Venäjän federaation sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden osasto oli jo aiemmin käynnistänyt tarkastuksen. Aikaisemmin, lokakuussa 2008, noin kymmenen päivää ennen pidätystä, Sergei Magnitsky antoi todisteita Artem Kuznetsovin rikoksista, jotka kuuluivat joukkoon henkilöitä, jotka osallistuivat laajamittaisiin veropetoksiin.
2
Sergei Magnitsky havaitsi heinäkuussa 2008 valtavan julkisten varojen varkauden "veronpalautuksen" avulla. Hän aloitti oman tutkintansa ja onnistui selvittämään rikollisuuden veropetoksilla, jotka lainvalvontaviranomaiset aloittivat. Heidän varastamat määrät valtion talousarviosta olivat Magnitskyn mukaan 5, 4 miljardia ruplaa.
3
Sergei Magnitsky kuoli 11 kuukautta pidätysmiehen jälkeen 16. marraskuuta 2009 oikeudenkäyntiä edeltävän pidätyskeskuksen sairaalassa. Moskovan julkisen tarkkailukomission päätelmistä käy ilmi, että hänen pidätetyksensä aikana - noin 358 päivää - Magnitsky kirjoitti 450 valitusta pidätyslain jatkuvasta rikkomisesta.
4
Viime kuukausina Butyrkan vankilan alueella ollessaan hän on myös esittänyt noin 20 lääketieteellistä apua pyynnöissä, jotka liittyvät sydäntulehduksen tai akuutin haimatulehduksen hyökkäyksiin. Häneltä evättiin lääketieteellinen apu. Sergei Magnitsky siirrettiin 16. marraskuuta 2009 Butyrskayan vankilasta Matrosskaya Tishinan vankila-sairaalaan, missä lääketieteellisen hoidon tarjoamisen sijasta he panivat hänelle salmi jakin ja käsiraudat hänet sänkyyn yksinrakenteessa. Tunnin 30 minuutin kuluttua "menettelyn" jälkeen vastaaja kuoli.
5
Joulukuussa 2012 Yhdysvallat antoi Sergei Magnitskyn lainvalvontalain, joka asettaa henkilökohtaisia seuraamuksia henkilöille, jotka ovat vastuussa ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden loukkaamisesta. Tämän lain mukaan kaikki kansainvälisen ihmisoikeussopimuksen rikkomisesta vastuussa olevat henkilöt voidaan sisällyttää luetteloon henkilöistä, joille voidaan soveltaa henkilökohtaisia rajoittavia seuraamuksia.
6
Ensinnäkin tämän lain täytäntöönpanoon osallistui Venäjän kansalaisia, joiden väitettiin olevan mukana Sergei Magnitskyn kuolemassa. Heihin sovelletaan viisumirajoituksia maahantuloon Yhdysvaltoihin ja rangaistuksia heidän rahoitusvaroistaan Yhdysvaltain pankeissa. Luettelossa on kaksi osaa: avoin ja suljettu. Valtionministeriö ja presidentin hallinto voivat muuttaa kumpaakin harkintansa mukaan. Yhdysvaltojen jälkeen sen luettelon muodostivat Iso-Britannia ja EU.
7
Alkuperäinen luettelo, joka on koottu Yhdysvalloissa ja julkaistu 12. huhtikuuta, sisältää vain 18 ihmistä, jotka olivat suoraan vastuussa Sergei Magnitskyn kuolemasta. Heidän joukossaan ovat sisäministeriön, FSB: n, liittovaltion veroviraston virkamiehet, rikos- ja välitystuomioistuinten tuomarit, yleinen syyttäjävirasto ja FSIN.
8
Toukokuussa 2014 luetteloa laajennettiin vielä 12 henkilöllä - henkilöillä, jotka olivat suoraan yhteydessä tutkimukseen ja Sergei Magnitskyn jälkikäteen tapahtuvaan oikeudenkäyntiin. Luetteloon sisältyy myös esitutkinnan pidätyskeskuksen lääkärit, jossa hänet pidätettiin, sekä henkilöitä, jotka osallistuivat hänen omaan tutkimukseensa Venäjän federaation sisäasiainministeriön virkamiehiä vastaan. Lisäyksiä tehtiin myös luettelon suljettuun osaan, jota ei julkaista.
9
Magnitsky-luetteloon merkittynä Venäjän kansalaisilta evätään pääsy Yhdysvaltoihin, heidän pankkitilinsä jäädytetään ja Yhdysvaltain kansalaisilta kielletään aloittamasta taloudellisia liikesuhteita luetteloon osallistuvien henkilöiden kanssa.
10
Britannian sisäministeriö kielsi huhtikuussa 2013 Sergei Magnitskin tapaukseen liittyvän 60 Venäjän kansalaisen maahantulon maahan. Ison-Britannian sisäasiainministeriön luettelo perustui Yhdysvaltojen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökomission luetteloon.
11
Kansainvälinen Magnitsky-luettelo on edelleen avoinna. Myöhemmin siihen voi kuulua henkilö, jota epäillään kansainvälisen ihmisoikeuslain (YK) ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen (EU) rikkomuksesta.
